Compliance Check - Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE

 

Compliance Check: controllo di conformità dei clienti e dei partner commerciali

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

  • Liste Antiterrorismo
  • Liste Antiriciclaggio Italia
  • Liste PIL 
  • Liste PEP Internazionali 
  • Liste Siti di Gioco Illegale
  • Blacklist & Watchlist

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