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BUSINESS INTELLIGENCE

 

Identificazione titolare effettivo Italia e Estero

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente I’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
  • Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
  • Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
  • Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report.

Titolare effettivo Italia
  • Tempo di evasione: 24 h
Titolare effettivo Estero

Copertura globale esclusi Cuba, Corea del Nord e Iran

  • Tempo di evasione: 7-15 gg