Compliance Check: verifica affidabilità clienti e partner commerciali
Compliance Check
Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:
- Liste Antiterrorismo
- Liste Antiriciclaggio Italia
- Liste PIL
- Liste PEP Internazionali
- Liste Siti di Gioco Illegale
- Blacklist & Watchlist
