Compliance Check: verifica conformità fornitore o cliente

Tempi di evasione: 20 gg

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

• Liste Antiterrorismo
• Liste Antiriciclaggio Italia
• Liste PIL
• Liste PEP Internazionali
• Liste Siti di Gioco Illegale
• Blacklist & Watchlist