Compliance Check

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

  • Liste Antiterrorismo
  • Liste Antiriciclaggio Italia
  • Liste PIL
  • Liste PEP Internazionali
  • Liste Siti di Gioco Illegale
  • Blacklist & Watchlist

50,00 IVA esclusa

error: Content is protected !!