Dossier investigativo patrimoniale per recupero crediti

Dossier investigativo patrimoniale per recupero crediti
L’indagine investigativa globale permette di valutare la reale situazione economico-finanziaria di un debitore (Impresa o Persona Fisica), al fine di stabilire preventivamente se intraprendere azioni giudiziarie volte al recupero del credito. L’indagine oltre che ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata per una valutazione in fase pre-contrattuale.

PERSONE FISICHE
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità
Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite
Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)
Informazioni da sopralluogo
Ricerca co-interessenze del soggetto in imprese sul territorio nazionale
Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto
Rintraccio auto/moto veicoli intestati
Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
Giudizio finale di recuperabilità

IMPRESE
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
Identificazione giuridica
Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
Informazioni da sopralluogo
Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite
Ricerca co-interessenze del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale
Individuazione nazionale di immobili intestati
Rintraccio auto/moto veicoli intestati
Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
Giudizio finale di recuperabilità