Dossier ricerca INFORMAZIONI FINANZIARIE “GOLD” su tutto il territorio nazionale

Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie “GOLD” in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata.

Nel dossier vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni: