Dossier ricerca INFORMAZIONI FINANZIARIE “DE CUIUS” su tutto il territorio nazionale

Nel dossier vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:

• conti correnti bancari con estensione banche on-line
• conti correnti postali
• libretti di risparmio
• carte prepagate con IBAN
• giacenza media stimata
• locazioni immobiliari
• comodato e donazioni
• preliminari di acquisto registrati
• compravendita immobili e terreni
• aggiudicazione appalti
• acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici
• fideiussioni
• mutui bancari (esclusi finanziamenti)

La ricerca dei conti correnti del defunto viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito.