Dossier ricerca INFORMAZIONI FINANZIARIE “DIAMOND” su tutto il territorio nazionale

Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie “DIAMOND” in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (incluse anche quelle on-line) e a Poste Italiane.

Nel dossier vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:

• conti correnti bancari con estensione banche on-line
• conti correnti postali
• libretti di risparmio
• carte prepagate con IBAN
• giacenza media stimata
• acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici

La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito